畢馬威稱全球每年洗黑錢達1萬億美元

畢馬威會計公司日前公布了一份題為《2004年全球反洗錢活動調查：銀行所面臨的挑戰》的報告。報告說，根據對全球209家銀行的調查，有67%的銀行表示，懷疑洗黑錢的活動正在增長。在過去一年中，洗黑錢的總金額應該在5000億到1萬億美元之間。這些黑錢主要來自于毒品交易、武器走私及其他犯罪活動。

　　畢馬威公司的高級顧問德里克·羅斯唐表示，這個結論來自于被調查銀行自己提供的數據。羅斯唐說，“我們是根據全球各銀行提供的資料進行統計的。這些資料都是各銀行的正式報告?！?/P>

　　報告顯示，9·11事件后，幾乎所有銀行都加強了對洗黑錢活動的防范。有40%的銀行安裝了監測洗錢活動的軟件，一些銀行還投資訓練員工識別洗錢活動。但各國執法部門普遍反映，由于在打擊洗錢活動方面資源不足，各國在打擊跨國洗黑錢活動時面臨很大的挑戰。一些國家的執法部門更是承認，無法打擊跨國洗錢活動。

　　報告同時發現，有2／3的銀行制定了反洗錢的政策。3／4的銀行設有反洗錢程序措施；84%的銀行認為，嚴格的反洗錢措施是可以接受的；2／3的銀行表示，過去三年在加強了反洗錢措施之后，曾立案調查過許多懷疑是洗錢的行為。